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2024-11-05 19:31
花店老板接33700元定单被运用退出洗钱 公安揭示：尺度收款流程
时间：2024-11-05 19:34:01 来源：
7月10日 ，花店据浙江衢州公安新闻 ，老板6月初，接元彭女士经营的定单度收花店接到一笔特殊的定单 ：女子动手颇为“阔气” ，豫备在鲜花上放33440元现金 ，被运加之260元的用退包花手工费 ，一共需要支出33700元。出洗程女子向彭女士要了银行卡号 ，安揭展现会经由银行卡转账支出。示尺由于波及金额比力大 ，款流彭女士在子细确认33700元已经到账后 ，花店便去银行取钱并凭证对于方的老板要求制作“有钱花”礼盒 。可是接元多少天后，彭女士却收到银行卡被解冻的定单度收银行短信 。彭女士其后以为只是被运账户颇为，过三天会自动解冻 ，没想到一周以前 ，银行卡还处在解冻形态 。
夷易近警查问后发现，彭女士的银行卡因涉嫌洗钱 ，被异地公安机关解冻 。彭女士展现从未退出过洗钱等违法行动 ，子细回顾后 ，想起了这笔特殊的定单。浙江衢州公安揭示：请广漠商户谨严接管收集定单以及大额线下定单 ，尺度收款流程 ，谢绝滥觞不明的货款 ，尽管纵然经由公对于公转账 ，不给骗子有机可乘 。
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